Método que se utiliza para convertir las ganancias provenientes de ingresos ilegales como si fueran recursos, ingresos o ganancias légitimas. Es la expresión utilizada para legalizar dinero obtenido en forma ilegal. Es una forma de blanquear dinero irregularmente obtenido. Es justificar la tendencia de una importante cantidad de dinero, escmoteando su origen e insértandola en el mercado de la circulación legal.

Consulta la regulación aplicable vigente aquí:

¿Cuándo puedo denunciar a Empleados, Funcionarios o Directivos?

• Cuando sin causa justificada, un Empleado repentinamente cambia de automóvil, así como portar joyas o artículos que previamente no usaba, los cuales no van de acuerdo a sus ingresos.
• Cuando un empleado realiza movimientos a nombre de otras personas o les presta su cuenta.
• Cuando un empleado aprovecha sus funciones para obtener beneficio personal.
• Cuando sin causa justificada, un directivo, funcionario o empleado realiza actividades que no corresponden a las funciones que se le encomendaron.
• En general cuando un directivo, funcionario o empleado genere sospecha de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

¿Cuándo puedo denunciar a un Socio?

• Si realiza transacciones por montos que no sean manejados comúnmente.
• Cuando utilice diferentes modalidades y complejidad de las transacciones, despertando cierta sospecha.
• Cuando se niegue a proporcionar documentos de identificacíon, presente información o documentación falsa, o pretendan evadir los controles establecidos.
• Cuando identifiques que se dedica a alguna actividad ilícita.

Caja Mitras pone a su disposición el siguiente formulario para realizar denuncias totalmente anónimas.

En el nombre puedes escribir la palabra Anónimo o solo tu nombre sin apellidos si así lo prefieres.